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[眉山] 眉山公安发预警:花店老板包“52000元现金花束”,交货不到1小时,账户被冻结...

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 楼主| 发表于 2024-3-13 14:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自四川 IP:四川眉山

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#花店接5万2现金花束大单竟是洗钱#
引爆热搜,冲上微博热搜首位

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近日
江苏一花店老板茆女士
收到一名陌生顾客发来的订单
要求制作一个52000元现金鲜花礼盒
用于给女友求婚
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沟通好款式和费用后
对方向茆女士要了银行卡号转账
让茆女士取钱帮忙制作
可就在将花束送到顾客手上一个小时之内
茆女士却收到银行卡被冻结的消息

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经警方核实
茆女士收到用于制作现金花束的资金
实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款
目前,案件正在进一步侦办中

不少网友表示
骗子的骗术“花样”多
让人防不胜防
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通过商户洗钱的诸多套路



花店、蛋糕店取现


不法分子以订购“现金花束”“现金蛋糕”为由,将诈骗得来的赃款转到店主账户,让其去银行取现放进鲜花礼盒或蛋糕里,从而让花店或蛋糕店老板在不知不觉中成为“洗钱”的工具,而不法分子则以“收货人”的身份,拿到现金后迅速离开。

购买商品变现


不法分子事先联系黄金珠宝店、高档烟酒店、手机店等商家,声称要购买大额商品,并以转账付款为由要求商家事先提供银行卡账号,确定交易后便将诈骗得来的赃款转入商家账户,不法分子则在拿到商品后迅速离开,最后通过其他渠道将购买的商品转手变现,完成洗钱操作。

茶楼换现金


不法分子以打牌需要兑换现金为由,通过转账的方式将赃款转入茶楼老板的收款账户,让其提供现金或者到银行取现,之后交给指定人员,完成洗钱操作。

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警惕洗钱陷阱,远离洗钱犯罪。不法分子的洗钱手法千变万化,但万变不离其宗,牢记“五不”原则,切勿掉进洗钱陷阱。

01

不转账,听到支付、转账或汇款,提高警惕;

02

不贪心,天下没有免费的午餐,不要贪图小便宜;

03

不透露,注意个人信息和隐私保护;

04

不借卡,不把自己的电话卡、银行卡出借、出租或出售给他人;

05

不拖延,如怀疑或发现洗钱,及时向公安机关报案并配合调查。


如果有人这样干

你就收现金


分享给身边的老板们!


来源:东坡公安

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bsch 2024-3-15 00:39 威望 +2
水中丛林1 2024-3-14 08:14 威望 +2
遗失的美好0 2024-3-13 22:13 威望 +2
老K光速 2024-3-13 17:35 威望 +2
13158766789 2024-3-13 15:03 威望 +2
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发表于 2024-3-13 16:45:40 手机发帖 | 显示全部楼层 | 来自四川 IP:四川眉山
转账付款还要求识别诈骗犯了?那怎么不给我安排警察的待遇呢
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火炎焱淼 威望 +2
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    发表于 2024-3-13 17:35:21 手机发帖 | 显示全部楼层 | 来自四川 IP:四川眉山
    就这情况简直防不胜防噢
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    发表于 2024-3-14 00:54:31 手机发帖 | 显示全部楼层 | 来自四川 IP:四川德阳
    这推理有点,,,商家成弱势,如何保障?
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    mi476471232 威望 +2
    火炎焱淼 威望 +2
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    [LV.4]偶尔看看III

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    发表于 2024-3-14 08:15:43 手机发帖 | 显示全部楼层 | 来自四川 IP:
    骗术层出不穷了。        
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    发表于 2024-3-14 09:25:56 手机发帖 | 显示全部楼层 | 来自北京 IP:
    商家不亏死???
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    眉山牛人

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    发表于 2024-3-14 09:54:33 | 显示全部楼层 | 来自四川 IP:四川眉山
    bsch 发表于 2024-3-14 00:54
    这推理有点,,,商家成弱势,如何保障?

    没转给给商家的时候不东洁,转商家了就东洁,欺负老实人 欺负接盘侠?
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  • TA的每日心情
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    2015-6-28 17:40
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    [LV.3]偶尔看看II

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    倾城美貌男

    发表于 2024-3-15 11:48:18 | 显示全部楼层 | 来自四川 IP:四川眉山
    哈哈,但凡有点逻辑思维的人
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