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发表于 2024-3-13 14:29:12
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| 来自四川 IP:四川眉山
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不法分子以订购“现金花束”“现金蛋糕”为由,将诈骗得来的赃款转到店主账户,让其去银行取现放进鲜花礼盒或蛋糕里,从而让花店或蛋糕店老板在不知不觉中成为“洗钱”的工具,而不法分子则以“收货人”的身份,拿到现金后迅速离开。不法分子事先联系黄金珠宝店、高档烟酒店、手机店等商家,声称要购买大额商品,并以转账付款为由要求商家事先提供银行卡账号,确定交易后便将诈骗得来的赃款转入商家账户,不法分子则在拿到商品后迅速离开,最后通过其他渠道将购买的商品转手变现,完成洗钱操作。不法分子以打牌需要兑换现金为由,通过转账的方式将赃款转入茶楼老板的收款账户,让其提供现金或者到银行取现,之后交给指定人员,完成洗钱操作。
警惕洗钱陷阱,远离洗钱犯罪。不法分子的洗钱手法千变万化,但万变不离其宗,牢记“五不”原则,切勿掉进洗钱陷阱。 不借卡,不把自己的电话卡、银行卡出借、出租或出售给他人; 不拖延,如怀疑或发现洗钱,及时向公安机关报案并配合调查。
如果有人这样干
你就收现金!
分享给身边的老板们!
来源:东坡公安 |
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